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Empresa

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62
Status CNPJBaixada

Quadro societário

Leonardo Antonio Cardoso

Diretor

Jose de Menezes Berenguer Neto

Diretor

Cristiano Maron Ayres

Diretor
+ 6 sócios conectados

Empresa investigada

BANCO MODAL S.A.

Baixadadesde 01/09/2025Rio de Janeiro/RJ

Informações básicas

CNPJ
30.723.886/0001-62
Razão Social
BANCO MODAL S.A.
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 01/09/2025
Data de Abertura
29/07/1980
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 1.074.965.628,08
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial

Endereço

Praia de Botafogo, 501, Bloco I - Salao 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, 22250-040

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Contato

Telefone
(21) 3223-7700
E-mails

Quadro societário (9)

Sócio

Leonardo Antonio Cardoso

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Sócio

Jose de Menezes Berenguer Neto

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Sócio

Cristiano Maron Ayres

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/09/2005

Investigar

Sócio

Fabricio Cunha de Almeida

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Sócio

Gustavo Pimentel Barboza Pires

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Sócio

Guilherme Santanna Monteiro da Silva

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Sócio

Thiago Simoes Maffra

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Sócio

Victor Andreu Mansur Farinassi

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Sócio

Lizandro Sommer Arnoni

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 30.723.886/0001-62?

O CNPJ 30.723.886/0001-62 é da empresa de razão social BANCO MODAL S.A., localizada em Rio de Janeiro/RJ.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 30.723.886/0001-62?

A razão social é BANCO MODAL S.A..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANCO MODAL S.A.?

O CNAE principal é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial.

›Qual o endereço da empresa BANCO MODAL S.A.?

O endereço da empresa BANCO MODAL S.A. é Praia de Botafogo, 501, Bloco I - Salao 501, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, 22250-040.

›Qual é o telefone da empresa BANCO MODAL S.A. — 30.723.886/0001-62 de Rio de Janeiro?

O telefone da empresa é (21) 3223-7700. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa BANCO MODAL S.A. de Rio de Janeiro?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (21) 3223-7700 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa BANCO MODAL S.A. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BANCO MODAL S.A. (CNPJ 30.723.886/0001-62) é Baixada.

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