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Pessoa

LEONARDO ANTONIO CARDOSO

***.099.078-**

Empresas vinculadas

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ANTONIO CARDOSO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ANTONIO CARDOSO
CPF
***.099.078-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.077.338/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA

36.445.381/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

CHACARA BOA VISTA

69.097.996/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.558.797/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

DM10 CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA

09.121.755/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

05.389.174/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

02.332.886/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

44.475.245/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO XP S.A

33.264.668/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2023

Ver empresa

Razão social

LACAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

24.110.938/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.