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Pessoa

CRISTIANO MARON AYRES

***.323.937-**

Empresas vinculadas

ELEVEN SERVICOS DE CONSULTORIA E ANALISE S.A.

20.820.211/0001-88

MODAL AS A SERVICE S.A.

29.593.763/0001-75
+ 26 empresas conectadas

Pessoa investigada

CRISTIANO MARON AYRES

28 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CRISTIANO MARON AYRES
CPF
***.323.937-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (28)

Razão social

ELEVEN SERVICOS DE CONSULTORIA E ANALISE S.A.

20.820.211/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

MODAL AS A SERVICE S.A.

29.593.763/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

BANKING AND TRADING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

32.005.749/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

AMANA ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

54.044.592/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.558.797/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

DFB HOLDING CONTROLE LTDA

22.723.361/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Ver empresa

Razão social

VAIVOA EDUCACAO LTDA

33.333.885/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2022

Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE DADOS - ANALISE DE DADOS LTDA

28.032.205/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

HUM BILHAO EDUCACAO FINANCEIRA LTDA

32.191.544/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2021

Ver empresa

Razão social

PROSEEK ESCOLA DE NEGOCIOS, FINANCAS E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

23.491.176/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

DFB INVESTIMENTOS LTDA.

22.723.346/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

DFB CONTROLE PARTICIPACOES SA

40.415.070/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2021

Ver empresa

Razão social

MAB CEILANDIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

37.482.603/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

MRE DESENVOLVIMENTO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.835.664/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO REBOUCAS - AMAR

22.533.763/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

MODALMAIS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

34.080.975/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2019

Ver empresa

Razão social

ATHEMES CONSULTORIA LTDA

27.505.222/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

MD REALTY PARTICIPACOES S.A.

19.560.826/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

OPAL PARTICIPACOES S.A.

23.018.631/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

05.389.174/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2016

Ver empresa

Razão social

NOVO HOTEL PARTICIPACOES S.A.

17.967.434/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2014

Ver empresa

Razão social

MODAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA.

18.544.563/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2013

Ver empresa

Razão social

MODAL PRIVATE EQUITY LTDA.

18.477.622/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Razão social

MODAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

09.032.678/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2011

Ver empresa

Razão social

DFB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.681.295/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2009

Ver empresa

Razão social

WMB INVESTIMENTOS LTDA.

08.671.925/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2009

Ver empresa

Razão social

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/09/2005

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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