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Pessoa

VICTOR ANDREU MANSUR FARINASSI

***.791.128-**

Empresas vinculadas

XP INVESTIMENTOS SA

16.838.421/0001-26

XP SPORTS ASSET MANAGEMENT LTDA

19.395.898/0001-72
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

VICTOR ANDREU MANSUR FARINASSI

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VICTOR ANDREU MANSUR FARINASSI
CPF
***.791.128-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

XP INVESTIMENTOS SA

16.838.421/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

XP SPORTS ASSET MANAGEMENT LTDA

19.395.898/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA

36.584.914/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA

53.328.227/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 4 PARTICIPACOES SA

25.176.854/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.077.338/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA

36.445.381/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA.

05.745.283/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP FINANCE HOLDING S.A

15.787.622/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP VIDA E PREVIDENCIA S.A.

29.408.732/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP EVENTOS LTDA.

35.634.629/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

TECFINANCE INFORMATICA E PROJETOS DE SISTEMAS LTDA

11.429.614/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO XP S.A

33.264.668/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

44.475.245/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

02.332.886/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

05.389.174/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

34.475.373/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

BULL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

31.932.116/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.