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Pessoa

FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA

***.388.647-**

Empresas vinculadas

ORIZ PARTICIPACOES S.A.

45.125.541/0001-84

XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA

53.328.227/0001-27
+ 37 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA

39 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA
CPF
***.388.647-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (39)

Razão social

ORIZ PARTICIPACOES S.A.

45.125.541/0001-84

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA

53.328.227/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP SPORTS ASSET MANAGEMENT LTDA

19.395.898/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

05.389.174/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

08.028.776/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

CARTEIRA ONLINE CONTROLE DE INVESTIMENTOS LTDA

29.069.487/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

XP EVENTOS LTDA.

35.634.629/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA.

30.186.560/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

44.475.245/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

34.475.373/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2021

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA

36.584.914/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA

36.445.381/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

BANCO XP S.A

33.264.668/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

XDEX PARTICIPACOES S.A.

30.613.011/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

LEADR SERVICOS ONLINE LTDA

31.122.335/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA

29.444.128/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2018

Ver empresa

Razão social

MARATHON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

20.541.257/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

XP VIDA E PREVIDENCIA S.A.

29.408.732/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2018

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 4 PARTICIPACOES SA

25.176.854/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

RICO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.434.335/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

FLAFLU PARTICIPACOES S.A.

20.719.524/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2017

Ver empresa

Razão social

NOVA XP CONTROLE PARTICIPACOES SA

25.175.002/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

GA FINANCEIRA XP S.A.

16.936.873/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

CLEAR CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

15.107.963/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/05/2017

Ver empresa

Razão social

XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA.

05.745.283/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2016

Ver empresa

Razão social

XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.077.338/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Ver empresa

Razão social

TECFINANCE INFORMATICA E PROJETOS DE SISTEMAS LTDA

11.429.614/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

XP INVESTIMENTOS SA

16.838.421/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

XP FINANCE HOLDING S.A

15.787.622/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE PARTICIPACOES SA

09.163.677/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2016

Ver empresa

Razão social

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2016

Ver empresa

Razão social

XP HOLDING INVESTIMENTOS SA

11.369.951/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2016

Ver empresa

Razão social

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

02.332.886/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2015

Ver empresa

Razão social

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2015

Ver empresa

Razão social

CELULA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

06.012.232/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2014

Ver empresa

Razão social

INSTALADORA FLUORESCENTE S A

33.561.283/0001-08

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.