Pessoa
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA
Empresas vinculadas
ORIZ PARTICIPACOES S.A.
XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA
Informações básicas
- Nome
- FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA
- CPF
- ***.388.647-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (39)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ORIZ PARTICIPACOES S.A. 45.125.541/0001-84Ativa | Conselheiro de Administração | 30/07/2024 | Ver empresa |
XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA 53.328.227/0001-27Baixada | Administrador | 29/12/2023 | Ver empresa |
XP SPORTS ASSET MANAGEMENT LTDA 19.395.898/0001-72Ativa | Administrador | 28/09/2023 | Ver empresa |
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62Ativa | Diretor | 19/09/2023 | Ver empresa |
MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 05.389.174/0001-01Ativa | Administrador | 14/09/2023 | Ver empresa |
INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 08.028.776/0001-21Ativa | Administrador | 23/03/2023 | Ver empresa |
CARTEIRA ONLINE CONTROLE DE INVESTIMENTOS LTDA 29.069.487/0001-40Baixada | Administrador | 20/03/2023 | Ver empresa |
XP EVENTOS LTDA. 35.634.629/0001-78Ativa | Administrador | 13/03/2023 | Ver empresa |
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA 37.918.829/0001-88Ativa | Sócio sem Capital | 07/03/2023 | Ver empresa |
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. 16.789.525/0001-98Ativa | Sócio sem Capital | 07/03/2023 | Ver empresa |
HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA. 30.186.560/0001-43Baixada | Administrador | 21/10/2022 | Ver empresa |
XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 44.475.245/0001-40Ativa | Administrador | 03/12/2021 | Ver empresa |
XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. 34.475.373/0001-30Ativa | Diretor | 08/06/2021 | Ver empresa |
XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA 36.584.914/0001-94Ativa | Administrador | 06/03/2020 | Ver empresa |
XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA 36.445.381/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 20/02/2020 | Ver empresa |
BANCO XP S.A 33.264.668/0001-03Ativa | Diretor | 05/04/2019 | Ver empresa |
XDEX PARTICIPACOES S.A. 30.613.011/0001-08Baixada | Diretor | 16/10/2018 | Ver empresa |
LEADR SERVICOS ONLINE LTDA 31.122.335/0001-06Baixada | Administrador | 06/08/2018 | Ver empresa |
NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA 29.444.128/0001-26Ativa | Administrador | 17/07/2018 | Ver empresa |
MARATHON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 20.541.257/0001-68Baixada | Diretor | 20/03/2018 | Ver empresa |
XP VIDA E PREVIDENCIA S.A. 29.408.732/0001-05Ativa | Diretor | 11/01/2018 | Ver empresa |
XP CONTROLE 4 PARTICIPACOES SA 25.176.854/0001-54Ativa | Diretor | 27/12/2017 | Ver empresa |
RICO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.434.335/0001-60Baixada | Diretor | 15/09/2017 | Ver empresa |
FLAFLU PARTICIPACOES S.A. 20.719.524/0001-44Baixada | Diretor | 28/07/2017 | Ver empresa |
NOVA XP CONTROLE PARTICIPACOES SA 25.175.002/0001-42Ativa | Diretor | 14/06/2017 | Ver empresa |
GA FINANCEIRA XP S.A. 16.936.873/0001-40Baixada | Diretor | 08/06/2017 | Ver empresa |
CLEAR CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 15.107.963/0001-66Baixada | Diretor | 03/05/2017 | Ver empresa |
XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. 05.745.283/0001-14Ativa | Administrador | 24/06/2016 | Ver empresa |
XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 11.077.338/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 24/06/2016 | Ver empresa |
TECFINANCE INFORMATICA E PROJETOS DE SISTEMAS LTDA 11.429.614/0001-00Ativa | Administrador | 23/06/2016 | Ver empresa |
XP INVESTIMENTOS SA 16.838.421/0001-26Ativa | Diretor | 10/06/2016 | Ver empresa |
XP FINANCE HOLDING S.A 15.787.622/0001-89Ativa | Diretor | 10/06/2016 | Ver empresa |
XP CONTROLE PARTICIPACOES SA 09.163.677/0001-15Ativa | Diretor | 26/04/2016 | Ver empresa |
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA 07.625.200/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 17/02/2016 | Ver empresa |
XP HOLDING INVESTIMENTOS SA 11.369.951/0001-59Baixada | Diretor | 28/01/2016 | Ver empresa |
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 02.332.886/0001-04Ativa | Diretor | 16/10/2015 | Ver empresa |
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. 15.289.957/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 15/07/2015 | Ver empresa |
CELULA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 06.012.232/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 25/03/2014 | Ver empresa |
INSTALADORA FLUORESCENTE S A 33.561.283/0001-08Inapta | Diretor | 21/01/2013 | Ver empresa |
Razão social
ORIZ PARTICIPACOES S.A.
45.125.541/0001-84
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
30/07/2024
Razão social
XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA
53.328.227/0001-27
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/12/2023
Razão social
XP SPORTS ASSET MANAGEMENT LTDA
19.395.898/0001-72
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/09/2023
Razão social
BANCO MODAL S.A.
30.723.886/0001-62
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/09/2023
Razão social
MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
05.389.174/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08.028.776/0001-21
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/03/2023
Razão social
CARTEIRA ONLINE CONTROLE DE INVESTIMENTOS LTDA
29.069.487/0001-40
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/03/2023
Razão social
XP EVENTOS LTDA.
35.634.629/0001-78
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/03/2023
Razão social
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
37.918.829/0001-88
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2023
Razão social
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
16.789.525/0001-98
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2023
Razão social
HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA.
30.186.560/0001-43
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/10/2022
Razão social
XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
44.475.245/0001-40
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/12/2021
Razão social
XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
34.475.373/0001-30
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/2021
Razão social
XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA
36.584.914/0001-94
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/03/2020
Razão social
XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA
36.445.381/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2020
Razão social
BANCO XP S.A
33.264.668/0001-03
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/04/2019
Razão social
XDEX PARTICIPACOES S.A.
30.613.011/0001-08
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/10/2018
Razão social
LEADR SERVICOS ONLINE LTDA
31.122.335/0001-06
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/08/2018
Razão social
NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA
29.444.128/0001-26
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/07/2018
Razão social
MARATHON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
20.541.257/0001-68
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/03/2018
Razão social
XP VIDA E PREVIDENCIA S.A.
29.408.732/0001-05
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
11/01/2018
Razão social
XP CONTROLE 4 PARTICIPACOES SA
25.176.854/0001-54
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/12/2017
Razão social
RICO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.434.335/0001-60
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/09/2017
Razão social
FLAFLU PARTICIPACOES S.A.
20.719.524/0001-44
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/07/2017
Razão social
NOVA XP CONTROLE PARTICIPACOES SA
25.175.002/0001-42
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/06/2017
Razão social
GA FINANCEIRA XP S.A.
16.936.873/0001-40
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/2017
Razão social
CLEAR CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
15.107.963/0001-66
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/05/2017
Razão social
XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA.
05.745.283/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/06/2016
Razão social
XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
11.077.338/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/06/2016
Razão social
TECFINANCE INFORMATICA E PROJETOS DE SISTEMAS LTDA
11.429.614/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/06/2016
Razão social
XP INVESTIMENTOS SA
16.838.421/0001-26
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/06/2016
Razão social
XP FINANCE HOLDING S.A
15.787.622/0001-89
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/06/2016
Razão social
XP CONTROLE PARTICIPACOES SA
09.163.677/0001-15
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
26/04/2016
Razão social
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
07.625.200/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2016
Razão social
XP HOLDING INVESTIMENTOS SA
11.369.951/0001-59
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/01/2016
Razão social
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
02.332.886/0001-04
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/10/2015
Razão social
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.
15.289.957/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/07/2015
Razão social
CELULA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
06.012.232/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/03/2014
Razão social
INSTALADORA FLUORESCENTE S A
33.561.283/0001-08
InaptaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/01/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.