Pessoa
GUSTAVO PIMENTEL BARBOZA PIRES
Empresas vinculadas
NICHTEROY IMOVEIS LTDA.
BANCO MODAL S.A.
Pessoa investigada
GUSTAVO PIMENTEL BARBOZA PIRES
Informações básicas
- Nome
- GUSTAVO PIMENTEL BARBOZA PIRES
- CPF
- ***.446.267-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NICHTEROY IMOVEIS LTDA. 58.335.420/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 04/12/2024 | Ver empresa |
BANCO MODAL S.A. 30.723.886/0001-62Ativa | Diretor | 19/09/2023 | Ver empresa |
MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 05.389.174/0001-01Ativa | Administrador | 14/09/2023 | Ver empresa |
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 02.332.886/0001-04Ativa | Diretor | 15/06/2023 | Ver empresa |
XP CORRETORA DE SEGUROS DE RISCOS CORPORATIVOS S.A. 39.941.749/0001-79Ativa | Diretor | 06/01/2023 | Ver empresa |
DM10 CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA 09.121.755/0001-19Baixada | Administrador | 03/01/2023 | Ver empresa |
XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA 10.558.797/0001-09Ativa | Administrador | 29/12/2022 | Ver empresa |
XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 44.475.245/0001-40Ativa | Administrador | 07/10/2022 | Ver empresa |
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. 16.789.525/0001-98Ativa | Sócio | 14/10/2021 | Ver empresa |
TRACK INDICES CONSULTORIA LTDA 39.418.666/0001-08Baixada | Administrador | 14/10/2020 | Ver empresa |
Razão social
NICHTEROY IMOVEIS LTDA.
58.335.420/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/12/2024
Razão social
BANCO MODAL S.A.
30.723.886/0001-62
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/09/2023
Razão social
MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
05.389.174/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
02.332.886/0001-04
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
15/06/2023
Razão social
XP CORRETORA DE SEGUROS DE RISCOS CORPORATIVOS S.A.
39.941.749/0001-79
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/01/2023
Razão social
DM10 CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA
09.121.755/0001-19
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/01/2023
Razão social
XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA
10.558.797/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/12/2022
Razão social
XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
44.475.245/0001-40
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/10/2022
Razão social
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
16.789.525/0001-98
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/10/2021
Razão social
TRACK INDICES CONSULTORIA LTDA
39.418.666/0001-08
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/10/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.