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Pessoa

THIAGO SIMOES MAFFRA

***.766.318-**

Empresas vinculadas

XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA

36.584.914/0001-94

XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA

53.328.227/0001-27
+ 22 empresas conectadas

Pessoa investigada

THIAGO SIMOES MAFFRA

24 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
THIAGO SIMOES MAFFRA
CPF
***.766.318-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (24)

Razão social

XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA

36.584.914/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 6 PARTICIPACOES LTDA

53.328.227/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP CONTROLE 4 PARTICIPACOES SA

25.176.854/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

34.475.373/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

16.789.525/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA

36.445.381/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA

10.558.797/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP FINANCE HOLDING S.A

15.787.622/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

XP EVENTOS LTDA.

35.634.629/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2023

Ver empresa

Razão social

DM10 CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA

09.121.755/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO MODAL S.A.

30.723.886/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

05.389.174/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

ALPHAON LTDA

51.315.123/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

XP INVESTIMENTOS SA

16.838.421/0001-26

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

XP CORRETORA DE SEGUROS DE RISCOS CORPORATIVOS S.A.

39.941.749/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

44.475.245/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

XP GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.625.200/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

TECFINANCE INFORMATICA E PROJETOS DE SISTEMAS LTDA

11.429.614/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.

15.289.957/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA.

05.745.283/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

11.077.338/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

02.332.886/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO XP S.A

33.264.668/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

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