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Empresa

CITICORP TRADING LTDA

56.052.517/0001-89
Status CNPJBaixada

Quadro societário

ANGELIM CURIEL

Administrador

CITICORP INTERNATIONAL TRADING COMPANY, INC.

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

CITICORP INTERNATIONAL TRADING COMPANY INC.

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
+ 3 sócios conectados

Empresa investigada

CITICORP TRADING LTDA

Baixadadesde 30/11/2012SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
56.052.517/0001-89
Razão Social
CITICORP TRADING LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 30/11/2012
Data de Abertura
21/07/1986
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 4.173.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (2)

CNAE PrincipalDescrição
4693-1/00Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAE SecundárioDescrição
4691-5/00Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Endereço

AVENIDA PAULISTA, 1111, 9 ANDAR PARTE, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, 01311-920

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Contato

Telefone
Não informado
E-mail
Não informado

Quadro societário (6)

Sócio

ANGELIM CURIEL

61 a 70 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/1994

Investigar

Sócio

CITICORP INTERNATIONAL TRADING COMPANY, INC.

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

11/01/2001

Representante legal

WILLIAM BAYNARD MEISSNER

Investigar

Sócio

CITICORP INTERNATIONAL TRADING COMPANY INC.

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

11/01/2001

Representante legal

WILLIAM BAYNARD MEISSNER

Investigar

Sócio

ANDRE FRANCO DE MORAES

51 a 60 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2007

Investigar

Sócio

CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2009

Representante legal

ANDRE FRANCO DE MORAES

Investigar

Sócio

HELIO LIMA MAGALHAES

71 a 80 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2012

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 56.052.517/0001-89?

O CNPJ 56.052.517/0001-89 é da empresa de razão social CITICORP TRADING LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 56.052.517/0001-89?

A razão social é CITICORP TRADING LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa CITICORP TRADING LTDA?

O CNAE principal é 4693-1/00 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Os CNAEs secundários são: 4691-5/00 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

›Qual o endereço da empresa CITICORP TRADING LTDA?

O endereço da empresa CITICORP TRADING LTDA é AVENIDA PAULISTA, 1111, 9 ANDAR PARTE, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, 01311-920.

›A empresa CITICORP TRADING LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa CITICORP TRADING LTDA (CNPJ 56.052.517/0001-89) é Baixada.

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