Investigar no Sr. Watson

Pessoa

HELIO LIMA MAGALHAES

***.224.557-**

Empresas vinculadas

LIBER CAPITAL S.A.

26.961.015/0001-00

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO

60.730.348/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

HELIO LIMA MAGALHAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: HELIO LIMA MAGALHAES
CPF: ***.224.557-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIBER CAPITAL S.A. 26.961.015/0001-00Ativa	Presidente	12/09/2022	Ver empresa
COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 60.730.348/0001-66Ativa	Conselheiro de Administração	13/06/2022	Ver empresa
SPINET BANK PARTICIPACOES S.A 27.352.257/0001-69Ativa	Conselheiro de Administração	26/08/2021	Ver empresa
HLM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 34.127.057/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
CITICORP TRADING LTDA 56.052.517/0001-89Baixada	Administrador	26/09/2012	Ver empresa

Razão social

LIBER CAPITAL S.A.

26.961.015/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO

60.730.348/0001-66

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

SPINET BANK PARTICIPACOES S.A

27.352.257/0001-69

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

HLM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

34.127.057/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

CITICORP TRADING LTDA

56.052.517/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2012

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Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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