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Pessoa

ANDRE FRANCO DE MORAES

***.208.798-**

Empresas vinculadas

AFRANCO CONSULTORIA LTDA

47.109.966/0001-25

AJS ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

39.698.921/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANDRE FRANCO DE MORAES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANDRE FRANCO DE MORAES
CPF
***.208.798-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AFRANCO CONSULTORIA LTDA

47.109.966/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2022

Ver empresa

Razão social

AJS ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

39.698.921/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASSESSORIA LTDA.

04.000.687/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2010

Ver empresa

Razão social

CITIBANK CARTOES PARTICIPACOES LTDA.

07.671.870/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2010

Ver empresa

Razão social

CREDICARD ADMINISTRACAO LTDA.

07.671.827/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2009

Ver empresa

Razão social

FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

34.061.077/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2008

Ver empresa

Razão social

CITIBANK LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

34.112.128/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2008

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CITI II

09.493.269/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2008

Ver empresa

Razão social

RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

92.972.710/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2008

Ver empresa

Razão social

CITIBANK COMPANHIA HIPOTECARIA

02.856.076/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2008

Ver empresa

Razão social

CITICORP TRADING LTDA

56.052.517/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2007

Ver empresa

Razão social

CITICORP MERCANTIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

58.923.194/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2007

Ver empresa

Razão social

CP CONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGOCIOS LTDA

07.123.349/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.