Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANGELIM CURIEL

***.204.118-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL SERINGUEIRA LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA

61.003.218/0001-94

RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

92.972.710/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANGELIM CURIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANGELIM CURIEL
CPF: ***.204.118-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL SERINGUEIRA LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA 61.003.218/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2025	Ver empresa
RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 92.972.710/0001-00Baixada	Administrador	27/09/2010	Ver empresa
CITICORP MERCANTIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 58.923.194/0001-87Baixada	Administrador	04/03/2010	Ver empresa
FNC E-CORP LTDA. 05.481.927/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2003	Ver empresa
CITIBANK COMPANHIA HIPOTECARIA 02.856.076/0001-49Baixada	Diretor	20/05/2002	Ver empresa
CITICORP TRADING LTDA 56.052.517/0001-89Baixada	Administrador	28/06/1994	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SERINGUEIRA LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA

61.003.218/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Razão social

RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

92.972.710/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2010

Razão social

CITICORP MERCANTIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

58.923.194/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2010

Razão social

FNC E-CORP LTDA.

05.481.927/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2003

Razão social

CITIBANK COMPANHIA HIPOTECARIA

02.856.076/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2002

Razão social

CITICORP TRADING LTDA

56.052.517/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.