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Pessoa

SANDRA MADZA BUCK

***.752.048-**

Empresas vinculadas

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA

57.411.471/0001-00

TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA

57.411.515/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRA MADZA BUCK

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRA MADZA BUCK
CPF
***.752.048-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA

57.411.471/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA

57.411.515/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

AML REPUTACIONAL LTDA

57.411.649/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA

57.411.737/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

AML GROUP HOLDING LTDA

56.776.903/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA

45.794.264/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Ver empresa

Razão social

AML OUTSOURCING LTDA

42.974.942/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

WORLDWIDE INTEGRITY LTDA.

42.974.947/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

AGAMA BUSINESS TRAINING LTDA.

39.454.648/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.

13.661.691/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

06.975.948/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.

11.046.218/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.