Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Empresa

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

06.975.948/0001-49
Status CNPJAtiva

Quadro societário

JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA

Administrador

LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO

Administrador

ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA

Administrador
+ 1 sócio conectado

Empresa investigada

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

AtivaSAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
06.975.948/0001-49
Razão Social
AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.
Nome Fantasia
AML APLICATIVOS WEB
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa
Data de Abertura
23/07/2004
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 90.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (8)

CNAE PrincipalDescrição
6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
CNAE SecundárioDescrição
6201-5/01Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203-1/00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204-0/00Consultoria em tecnologia da informação
7020-4/00Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7320-3/00Pesquisas de mercado e de opinião pública
8599-6/04Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço

RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 56, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO/SP, 04307-000

Abrir no Google Maps

Contato

Telefone
(11) 5013-3390
E-mails

Quadro societário (4)

Sócio

JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA

31 a 40 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Investigar

Sócio

LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO

51 a 60 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Investigar

Sócio

ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Investigar

Sócio

AML GROUP HOLDING LTDA

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2025

Representante legal

SANDRA MADZA BUCK

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 06.975.948/0001-49?

O CNPJ 06.975.948/0001-49 é da empresa de razão social AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 06.975.948/0001-49?

A razão social é AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.?

O CNAE principal é 6311-9/00 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Os CNAEs secundários são: 6201-5/01 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6202-3/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6203-1/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6204-0/00 — Consultoria em tecnologia da informação; 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7320-3/00 — Pesquisas de mercado e de opinião pública; 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

›Qual o endereço da empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.?

O endereço da empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. é RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 56, VILA GUARANI (Z SUL), SAO PAULO/SP, 04307-000.

›Qual é o telefone da empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. — 06.975.948/0001-49 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 5013-3390. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 5013-3390 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. (CNPJ 06.975.948/0001-49) é Ativa.

Outras empresas