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Pessoa

LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO

***.322.728-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA

45.794.264/0001-00

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA

57.411.471/0001-00

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO
CPF: ***.322.728-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA 45.794.264/0001-00Ativa	Administrador	14/01/2025	Ver empresa
GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA 57.411.471/0001-00Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA 57.411.515/0001-00Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
AML REPUTACIONAL LTDA 57.411.649/0001-12Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA 57.411.737/0001-14Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
AML GROUP HOLDING LTDA 56.776.903/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2024	Ver empresa
AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. 06.975.948/0001-49Ativa	Sócio	05/10/2023	Ver empresa
WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2022	Ver empresa
AML OUTSOURCING LTDA 42.974.942/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2022	Ver empresa
LCS RAMIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 40.248.344/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2021	Ver empresa
MUNDO MIX MERCADO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 37.924.815/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA

45.794.264/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2025

Ver empresa

Razão social

GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA

57.411.471/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA

57.411.515/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

AML REPUTACIONAL LTDA

57.411.649/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA

57.411.737/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

AML GROUP HOLDING LTDA

56.776.903/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Ver empresa

Razão social

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

06.975.948/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

WORLDWIDE INTEGRITY LTDA.

42.974.947/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

AML OUTSOURCING LTDA

42.974.942/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

LCS RAMIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

40.248.344/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

MUNDO MIX MERCADO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

37.924.815/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

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