Empresa
AML REPUTACIONAL LTDA
Quadro societário
LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO
ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA
SANDRA MADZA BUCK
Empresa investigada
AML REPUTACIONAL LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 57.411.649/0001-12
- Razão Social
- AML REPUTACIONAL LTDA
- Nome Fantasia
- AML REPUTACIONAL
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 24/09/2024
- Data de Abertura
- 24/09/2024
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 100.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (8)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6461-1/00 | Holdings de instituições financeiras |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Endereço
ALAMEDA MAMORE, 535, CONJ 1110 ANDAR 11, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI/SP, 06454-040
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (31) 3244-4800
Quadro societário (4)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO 51 a 60 anos | Administrador | 24/09/2024 | Investigar |
ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA 41 a 50 anos | Administrador | 24/09/2024 | Investigar |
SANDRA MADZA BUCK 51 a 60 anos | Administrador | 24/09/2024 | Investigar |
AML GROUP HOLDING LTDA | Sócio | 24/09/2024 | Investigar |
Sócio
LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO
51 a 60 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
24/09/2024
Sócio
ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA
41 a 50 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
24/09/2024
Sócio
AML GROUP HOLDING LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
24/09/2024
Representante legal
ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 57.411.649/0001-12?
O CNPJ 57.411.649/0001-12 é da empresa de razão social AML REPUTACIONAL LTDA, localizada em BARUERI/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 57.411.649/0001-12?
A razão social é AML REPUTACIONAL LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AML REPUTACIONAL LTDA?
O CNAE principal é 6311-9/00 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Os CNAEs secundários são: 6201-5/01 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6202-3/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6204-0/00 — Consultoria em tecnologia da informação; 6461-1/00 — Holdings de instituições financeiras; 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7320-3/00 — Pesquisas de mercado e de opinião pública; 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
›Qual o endereço da empresa AML REPUTACIONAL LTDA?
O endereço da empresa AML REPUTACIONAL LTDA é ALAMEDA MAMORE, 535, CONJ 1110 ANDAR 11, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI/SP, 06454-040.
›Qual é o telefone da empresa AML REPUTACIONAL LTDA — 57.411.649/0001-12 de BARUERI?
O telefone da empresa é (31) 3244-4800. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AML REPUTACIONAL LTDA de BARUERI?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (31) 3244-4800 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AML REPUTACIONAL LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AML REPUTACIONAL LTDA (CNPJ 57.411.649/0001-12) é Ativa.
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