Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA

***.287.776-**

Empresas vinculadas

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

06.975.948/0001-49

AML OUTSOURCING LTDA

42.974.942/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA
CPF: ***.287.776-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. 06.975.948/0001-49Ativa	Administrador	05/10/2023	Ver empresa
AML OUTSOURCING LTDA 42.974.942/0001-10Ativa	Administrador	03/08/2021	Ver empresa
WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. 42.974.947/0001-43Ativa	Administrador	03/08/2021	Ver empresa
AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. 13.661.691/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2020	Ver empresa
JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA 08928777666 23.679.902/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2015	Ver empresa

Razão social

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

06.975.948/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

AML OUTSOURCING LTDA

42.974.942/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

WORLDWIDE INTEGRITY LTDA.

42.974.947/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.

13.661.691/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

JESSICA SILVA BESSA OLIVEIRA E SOUZA 08928777666

23.679.902/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2015

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Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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