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Empresa

OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO

78.632.767/0001-20
Status CNPJAtiva

Quadro societário

DANIEL OVADIA ASSINE

Diretor

BRUNO LUIGI DE MEDEIROS FORESTI

Diretor

CHARLES ASSINE

Diretor
+ 5 sócios conectados

Empresa investigada

OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO

Ativadesde 03/11/2005SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
78.632.767/0001-20
Razão Social
OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
Nome Fantasia
OURIBANK
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Data de Abertura
—
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 111.000.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada

CNAEs (2)

CNAE PrincipalDescrição
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
CNAE SecundárioDescrição
6619-3/99Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Endereço

AVENIDA PAULISTA, 1728, SLJ 1 2 3 4 5 7, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, 01310-919

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Contato

Telefone
(11) 4081-4444
E-mails

Quadro societário (8)

Sócio

DANIEL OVADIA ASSINE

31 a 40 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2018

Investigar

Sócio

BRUNO LUIGI DE MEDEIROS FORESTI

31 a 40 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2023

Investigar

Sócio

CHARLES ASSINE

41 a 50 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2023

Investigar

Sócio

EDILSON CIRO ROMOR GUIDINI

41 a 50 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2023

Investigar

Sócio

RICARDO RUSSO NASCIMENTO

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2023

Investigar

Sócio

NESSIM ABADI

31 a 40 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2024

Investigar

Sócio

DANIEL PONCZYK

31 a 40 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2025

Investigar

Sócio

REGINALDO MARINHO FONTES

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2025

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 78.632.767/0001-20?

O CNPJ 78.632.767/0001-20 é da empresa de razão social OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 78.632.767/0001-20?

A razão social é OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO?

O CNAE principal é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial. Os CNAEs secundários são: 6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.

›Qual o endereço da empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO?

O endereço da empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO é AVENIDA PAULISTA, 1728, SLJ 1 2 3 4 5 7, BELA VISTA, SAO PAULO/SP, 01310-919.

›Qual é o telefone da empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO — 78.632.767/0001-20 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 4081-4444. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 4081-4444 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO está ativa?

A situação cadastral atual da empresa OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO (CNPJ 78.632.767/0001-20) é Ativa.

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