Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NESSIM ABADI

***.097.378-**

Empresas vinculadas

OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO

78.632.767/0001-20

LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

26.462.693/0001-28

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NESSIM ABADI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NESSIM ABADI
CPF: ***.097.378-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO 78.632.767/0001-20Ativa	Diretor	10/12/2024	Ver empresa
LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 26.462.693/0001-28Ativa	Conselheiro de Administração	20/08/2020	Ver empresa
BRAZILIAN SUPERFRUITS COMERCIO DE BEBIDAS S.A. 24.303.387/0001-13Baixada	Diretor	06/01/2017	Ver empresa
LENEABA BUREAU DE SERVICOS LTDA. 24.774.517/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2016	Ver empresa
BIO3NERGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.623.340/0001-58Baixada	Administrador	14/01/2016	Ver empresa
FROOTY PARTICIPACOES LTDA. 23.168.951/0001-70Baixada	Administrador	22/12/2015	Ver empresa
PRIVATE EQUITY AC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 13.747.203/0001-98Baixada	Diretor	23/07/2014	Ver empresa
BNA DISTRIBUIDORA DE ACO S.A. 19.738.865/0001-88Inapta	Diretor	18/02/2014	Ver empresa
ZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA 08.274.949/0001-91Baixada	Diretor	03/01/2012	Ver empresa

Razão social

OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO

78.632.767/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2024

Razão social

LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

26.462.693/0001-28

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

BRAZILIAN SUPERFRUITS COMERCIO DE BEBIDAS S.A.

24.303.387/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2017

Razão social

LENEABA BUREAU DE SERVICOS LTDA.

24.774.517/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2016

Razão social

BIO3NERGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.623.340/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2016

Razão social

FROOTY PARTICIPACOES LTDA.

23.168.951/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2015

Razão social

PRIVATE EQUITY AC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

13.747.203/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

BNA DISTRIBUIDORA DE ACO S.A.

19.738.865/0001-88

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2014

Razão social

ZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA

08.274.949/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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