Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL PONCZYK

***.991.438-**

Empresas vinculadas

FATOR CAPITAL LTDA

10.863.097/0001-10

FAR - FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

01.861.016/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL PONCZYK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL PONCZYK
CPF: ***.991.438-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FATOR CAPITAL LTDA 10.863.097/0001-10Ativa	Sócio	28/04/2025	Ver empresa
FAR - FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 01.861.016/0001-51Ativa	Sócio	22/03/2024	Ver empresa
FATOR REICO GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA 27.041.966/0001-23Ativa	Administrador	27/08/2018	Ver empresa
FATOR REAL ESTATE HOLDING LTDA 30.798.373/0001-10Ativa	Sócio	23/08/2018	Ver empresa
FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA 01.034.817/0001-43Ativa	Administrador	09/12/2016	Ver empresa

Razão social

FATOR CAPITAL LTDA

10.863.097/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

FAR - FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

01.861.016/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

FATOR REICO GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA

27.041.966/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2018

Razão social

FATOR REAL ESTATE HOLDING LTDA

30.798.373/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

FATOR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA

01.034.817/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.