Empresa
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
Quadro societário
MARCELO MOREIRA DE SOUZA
NILTON FERREIRA DA SILVA
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA
Empresa investigada
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
Informações básicas
- CNPJ
- 04.814.563/0001-74
- Razão Social
- BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
- Nome Fantasia
- BANCO AFINZ
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 27/08/2005
- Data de Abertura
- 09/11/2001
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 254.513.853,10
- Natureza Jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
CNAEs (4)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6422-1/00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 6436-1/00 | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras |
| 6499-9/99 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6613-4/00 | Administração de cartões de crédito |
Endereço
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 45, CENTRO, SOROCABA/SP, 18010-080
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (15) 3224-6827
Quadro societário (9)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARCELO MOREIRA DE SOUZA 51 a 60 anos | Diretor | 23/12/2015 | Investigar |
NILTON FERREIRA DA SILVA 61 a 70 anos | Conselheiro de Administração | 12/09/2022 | Investigar |
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA 31 a 40 anos | Presidente | 12/09/2022 | Investigar |
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO 71 a 80 anos | Conselheiro de Administração | 12/09/2022 | Investigar |
TULIO SARAVAL DA SILVA 31 a 40 anos | Conselheiro de Administração | 12/09/2022 | Investigar |
SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA 51 a 60 anos | Diretor | 03/01/2024 | Investigar |
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA 51 a 60 anos | Diretor | 03/01/2024 | Investigar |
ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON 51 a 60 anos | Diretor | 03/01/2024 | Investigar |
ALESANDRA SELMA MARTINS 41 a 50 anos | Diretor | 03/01/2024 | Investigar |
Sócio
NILTON FERREIRA DA SILVA
61 a 70 anos
Qualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
12/09/2022
Sócio
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA
31 a 40 anos
Qualificação
Presidente
Data de entrada
12/09/2022
Sócio
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO
71 a 80 anos
Qualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
12/09/2022
Sócio
TULIO SARAVAL DA SILVA
31 a 40 anos
Qualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
12/09/2022
Sócio
SOLANGE SILVA FARIA DE OLIVEIRA
51 a 60 anos
Qualificação
Diretor
Data de entrada
03/01/2024
Sócio
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA
51 a 60 anos
Qualificação
Diretor
Data de entrada
03/01/2024
Sócio
ADOLFO PASSAGLIA RODRIGUEZ UMBON
51 a 60 anos
Qualificação
Diretor
Data de entrada
03/01/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 04.814.563/0001-74?
O CNPJ 04.814.563/0001-74 é da empresa de razão social BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, localizada em SOROCABA/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 04.814.563/0001-74?
A razão social é BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO?
O CNAE principal é 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercial. Os CNAEs secundários são: 6436-1/00 — Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras; 6499-9/99 — Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente; 6613-4/00 — Administração de cartões de crédito.
›Qual o endereço da empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO?
O endereço da empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO é RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 45, CENTRO, SOROCABA/SP, 18010-080.
›Qual é o telefone da empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO — 04.814.563/0001-74 de SOROCABA?
O telefone da empresa é (15) 3224-6827. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO de SOROCABA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (15) 3224-6827 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO está ativa?
A situação cadastral atual da empresa BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO (CNPJ 04.814.563/0001-74) é Ativa.
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