Pessoa
NILTON FERREIRA DA SILVA
Empresas vinculadas
HOLDING AFZ SA
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
Pessoa investigada
NILTON FERREIRA DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- NILTON FERREIRA DA SILVA
- CPF
- ***.032.916-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HOLDING AFZ SA 50.056.072/0001-29Ativa | Diretor | 23/03/2023 | Ver empresa |
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO 04.814.563/0001-74Ativa | Conselheiro de Administração | 12/09/2022 | Ver empresa |
HOLDING AFINZ S.A. 10.382.064/0001-58Ativa | Diretor | 22/08/2022 | Ver empresa |
HOLDING SILMAC SERVICOS LTDA 13.944.766/0001-76Baixada | Administrador | 26/11/2014 | Ver empresa |
HOLDING NILMAC PARTICIPACOES SA 08.945.860/0001-00Baixada | Diretor | 05/06/2007 | Ver empresa |
CEJUD COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 08.754.932/0001-31Baixada | Administrador | 02/04/2007 | Ver empresa |
HOLDING FASIL PARTICIPACOES LTDA 08.675.923/0001-55Ativa | Administrador | 15/02/2007 | Ver empresa |
HOLDING NIL PARTICIPACOES SA 08.676.107/0001-66Ativa | Presidente | 15/02/2007 | Ver empresa |
NILMAC ASSESSORIA DE CADASTROS & COBRANCAS LTDA. 65.676.579/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 29/08/1997 | Ver empresa |
DIGI DOOR COMUNICACAO VISUAL SC LTDA 01.907.481/0001-86Baixada | Sócio-Gerente | 13/06/1997 | Ver empresa |
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 60.114.865/0001-00Ativa | Diretor | 03/06/1991 | Ver empresa |
Razão social
HOLDING AFZ SA
50.056.072/0001-29
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/03/2023
Razão social
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO
04.814.563/0001-74
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
12/09/2022
Razão social
HOLDING AFINZ S.A.
10.382.064/0001-58
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/08/2022
Razão social
HOLDING SILMAC SERVICOS LTDA
13.944.766/0001-76
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/11/2014
Razão social
HOLDING NILMAC PARTICIPACOES SA
08.945.860/0001-00
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/06/2007
Razão social
CEJUD COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
08.754.932/0001-31
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/04/2007
Razão social
HOLDING FASIL PARTICIPACOES LTDA
08.675.923/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/02/2007
Razão social
HOLDING NIL PARTICIPACOES SA
08.676.107/0001-66
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
15/02/2007
Razão social
NILMAC ASSESSORIA DE CADASTROS & COBRANCAS LTDA.
65.676.579/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/08/1997
Razão social
DIGI DOOR COMUNICACAO VISUAL SC LTDA
01.907.481/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
13/06/1997
Razão social
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
60.114.865/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/06/1991
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.