Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO MOREIRA DE SOUZA

***.709.928-**

Empresas vinculadas

HOLDING AFZ SA

50.056.072/0001-29

AFINZ CORRETORA DE SEGUROS SA

40.956.800/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO MOREIRA DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO MOREIRA DE SOUZA
CPF: ***.709.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING AFZ SA 50.056.072/0001-29Ativa	Diretor	23/03/2023	Ver empresa
AFINZ CORRETORA DE SEGUROS SA 40.956.800/0001-03Ativa	Diretor	23/02/2021	Ver empresa
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 60.114.865/0001-00Ativa	Diretor	31/08/2018	Ver empresa
ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 08.531.145/0001-20Ativa	Administrador	23/08/2018	Ver empresa
S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. 10.382.073/0001-49Ativa	Administrador	23/08/2018	Ver empresa
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO 04.814.563/0001-74Ativa	Diretor	23/12/2015	Ver empresa
MARCELO MOREIRA DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12.900.132/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2010	Ver empresa

Razão social

HOLDING AFZ SA

50.056.072/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

AFINZ CORRETORA DE SEGUROS SA

40.956.800/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

60.114.865/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

08.531.145/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

10.382.073/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO

04.814.563/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

MARCELO MOREIRA DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

12.900.132/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.