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Empresa

ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.393.235/0001-21
Status CNPJAtiva

Quadro societário

RICARDO GENTILE ROCHA

Administrador

CESAR VALDEZ MINDOF

Administrador

GUILHERME GOMES CARDIM DE GIL

Administrador
+ 4 sócios conectados

Empresa investigada

ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA

Ativadesde 12/07/2023SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
51.393.235/0001-21
Razão Social
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 12/07/2023
Data de Abertura
12/07/2023
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 10.792.104,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6461-1/00Holdings de instituições financeiras

Endereço

AVENIDA CIDADE JARDIM, 803, ANDAR 6 CONJ 61, ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, 01453-000

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Contato

Telefone
(11) 3170-2000
E-mail

Quadro societário (7)

Sócio

RICARDO GENTILE ROCHA

51 a 60 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2023

Investigar

Sócio

CESAR VALDEZ MINDOF

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2023

Investigar

Sócio

GUILHERME GOMES CARDIM DE GIL

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2023

Investigar

Sócio

ABC BRASIL INVESTMENT BANKING LTDA

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2023

Representante legal

CESAR VALDEZ MINDOF

Investigar

Sócio

FELIPE SENE TAMBURUS

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Investigar

Sócio

MARCOS CHADALAKIAN

51 a 60 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Investigar

Sócio

BRUNO RAPHAEL MIGUEL DA SILVA

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2026

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 51.393.235/0001-21?

O CNPJ 51.393.235/0001-21 é da empresa de razão social ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 51.393.235/0001-21?

A razão social é ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA?

O CNAE principal é 6461-1/00 — Holdings de instituições financeiras.

›Qual o endereço da empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA?

O endereço da empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA é AVENIDA CIDADE JARDIM, 803, ANDAR 6 CONJ 61, ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, 01453-000.

›Qual é o telefone da empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA — 51.393.235/0001-21 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3170-2000. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3170-2000 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA (CNPJ 51.393.235/0001-21) é Ativa.

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