Pessoa
MARCOS CHADALAKIAN
Empresas vinculadas
ABC BRASIL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
Pessoa investigada
MARCOS CHADALAKIAN
Informações básicas
- Nome
- MARCOS CHADALAKIAN
- CPF
- ***.895.488-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ABC BRASIL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 61.020.479/0001-12Ativa | Administrador | 27/05/2025 | Ver empresa |
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 29.198.324/0001-68Ativa | Qualificação 5 | 26/03/2025 | Ver empresa |
ABC BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 42.564.769/0001-82Ativa | Qualificação 5 | 25/03/2025 | Ver empresa |
MARSAU COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. 62.112.560/0001-95Ativa | Administrador | 16/10/2024 | Ver empresa |
ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 71.995.385/0001-12Ativa | Administrador | 04/09/2024 | Ver empresa |
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.817.677/0001-76Ativa | Diretor | 05/07/2024 | Ver empresa |
ABC DCM LTDA 51.377.488/0001-01Ativa | Administrador | 24/05/2024 | Ver empresa |
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.393.235/0001-21Ativa | Administrador | 23/05/2024 | Ver empresa |
ABC M&A E ECM LTDA 51.419.715/0001-14Ativa | Administrador | 23/05/2024 | Ver empresa |
VISIO GESTORA DE CREDITOS LTDA. 50.951.259/0001-96Ativa | Administrador | 06/06/2023 | Ver empresa |
BANCO ABC BRASIL S.A. 28.195.667/0001-06Ativa | Diretor | 12/01/2023 | Ver empresa |
Razão social
ABC BRASIL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
61.020.479/0001-12
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/05/2025
Razão social
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
29.198.324/0001-68
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
26/03/2025
Razão social
ABC BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
42.564.769/0001-82
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
25/03/2025
Razão social
MARSAU COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
62.112.560/0001-95
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/10/2024
Razão social
ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
71.995.385/0001-12
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/09/2024
Razão social
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
33.817.677/0001-76
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/07/2024
Razão social
ABC DCM LTDA
51.377.488/0001-01
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
24/05/2024
Razão social
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA
51.393.235/0001-21
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/05/2024
Razão social
ABC M&A E ECM LTDA
51.419.715/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/05/2024
Razão social
VISIO GESTORA DE CREDITOS LTDA.
50.951.259/0001-96
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/06/2023
Razão social
BANCO ABC BRASIL S.A.
28.195.667/0001-06
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
12/01/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.