Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE SENE TAMBURUS

***.389.888-**

Empresas vinculadas

ABC BRASIL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

61.020.479/0001-12

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.817.677/0001-76

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE SENE TAMBURUS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE SENE TAMBURUS
CPF: ***.389.888-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABC BRASIL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 61.020.479/0001-12Ativa	Administrador	27/05/2025	Ver empresa
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.817.677/0001-76Ativa	Diretor	05/07/2024	Ver empresa
ABC DCM LTDA 51.377.488/0001-01Ativa	Administrador	24/05/2024	Ver empresa
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.393.235/0001-21Ativa	Administrador	23/05/2024	Ver empresa
ABC M&A E ECM LTDA 51.419.715/0001-14Ativa	Administrador	23/05/2024	Ver empresa
VISIO GESTORA DE CREDITOS LTDA. 50.951.259/0001-96Ativa	Administrador	06/06/2023	Ver empresa
ABC BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 42.564.769/0001-82Ativa	Administrador	02/07/2021	Ver empresa
BANCO ABC BRASIL S.A. 28.195.667/0001-06Ativa	Diretor	27/08/2019	Ver empresa

Razão social

ABC BRASIL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

61.020.479/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.817.677/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

ABC DCM LTDA

51.377.488/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.393.235/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

ABC M&A E ECM LTDA

51.419.715/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

VISIO GESTORA DE CREDITOS LTDA.

50.951.259/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

ABC BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.564.769/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

BANCO ABC BRASIL S.A.

28.195.667/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.