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Pessoa

VANDERSON MARTINS SANTANA

***.748.748-**

Empresas vinculadas

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.146.611/0001-05

SWAP EXCHANGE DEFI LTDA

27.084.265/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANDERSON MARTINS SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANDERSON MARTINS SANTANA
CPF: ***.748.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 56.146.611/0001-05Ativa	Sócio	30/07/2024	Ver empresa
SWAP EXCHANGE DEFI LTDA 27.084.265/0001-71Ativa	Sócio	03/07/2024	Ver empresa
SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 44.521.963/0001-06Ativa	Sócio	14/06/2024	Ver empresa
SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA 40.542.533/0001-10Ativa	Sócio	25/01/2021	Ver empresa
SANTANA SERVICOS FINANCEIROS LTDA 39.772.259/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
EASY CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA 35.404.254/0001-50Baixada	Sócio	04/11/2019	Ver empresa

Razão social

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.146.611/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

SWAP EXCHANGE DEFI LTDA

27.084.265/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

44.521.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA

40.542.533/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

SANTANA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

39.772.259/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

EASY CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

35.404.254/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.