Empresa
SWAP EXCHANGE DEFI LTDA
Quadro societário
JOAO PAULO WELLER GARCIA
RICHARDE SANTOS ANDRADE
DANIEL SILVA PONTES
Empresa investigada
SWAP EXCHANGE DEFI LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 27.084.265/0001-71
- Razão Social
- SWAP EXCHANGE DEFI LTDA
- Nome Fantasia
- SWAPXCHANGE
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 10/02/2017
- Data de Abertura
- 10/02/2017
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 80.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (6)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 6619-3/99 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 6630-4/00 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1811, SALA 1119, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01452-001
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 2796-3111
Quadro societário (4)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOAO PAULO WELLER GARCIA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 10/02/2017 | Investigar |
RICHARDE SANTOS ANDRADE 41 a 50 anos | Sócio | 03/07/2024 | Investigar |
DANIEL SILVA PONTES 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 03/07/2024 | Investigar |
VANDERSON MARTINS SANTANA 41 a 50 anos | Sócio | 03/07/2024 | Investigar |
Sócio
JOAO PAULO WELLER GARCIA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2017
Sócio
DANIEL SILVA PONTES
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/07/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 27.084.265/0001-71?
O CNPJ 27.084.265/0001-71 é da empresa de razão social SWAP EXCHANGE DEFI LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 27.084.265/0001-71?
A razão social é SWAP EXCHANGE DEFI LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa SWAP EXCHANGE DEFI LTDA?
O CNAE principal é 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Os CNAEs secundários são: 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras; 6619-3/99 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente; 6630-4/00 — Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão; 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 8219-9/99 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
›Qual o endereço da empresa SWAP EXCHANGE DEFI LTDA?
O endereço da empresa SWAP EXCHANGE DEFI LTDA é AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1811, SALA 1119, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01452-001.
›Qual é o telefone da empresa SWAP EXCHANGE DEFI LTDA — 27.084.265/0001-71 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 2796-3111. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa SWAP EXCHANGE DEFI LTDA de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 2796-3111 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa SWAP EXCHANGE DEFI LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa SWAP EXCHANGE DEFI LTDA (CNPJ 27.084.265/0001-71) é Ativa.
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