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Pessoa

SANDRA ALVIM MOURA

***.253.446-**

Empresas vinculadas

DOLPHIN IMPORTS LTDA

47.503.911/0001-03

TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA

41.472.835/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANDRA ALVIM MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRA ALVIM MOURA
CPF: ***.253.446-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOLPHIN IMPORTS LTDA 47.503.911/0001-03Baixada	Sócio	10/08/2022	Ver empresa
TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA 41.472.835/0001-21Inapta	Administrador	06/04/2021	Ver empresa
SANDRA A MOURA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 31.621.086/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2021	Ver empresa

Razão social

DOLPHIN IMPORTS LTDA

47.503.911/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2022

Razão social

TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA

41.472.835/0001-21

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2021

Razão social

SANDRA A MOURA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

31.621.086/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Funcionários

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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