Empresa
TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA
Quadro societário
SANDRA ALVIM MOURA
SANDRA A MOURA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
DIG BIOENERGIA E LOGISTICA LTDA
Empresa investigada
TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 41.472.835/0001-21
- Razão Social
- TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Inapta desde 01/11/2023
- Data de Abertura
- 06/04/2021
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 30.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (8)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
Endereço
AVENIDA AMAZONAS, 687, SALA 503, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, 30180-005
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (31) 8501-8531
Quadro societário (4)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANDRA ALVIM MOURA 71 a 80 anos | Administrador | 06/04/2021 | Investigar |
SANDRA A MOURA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 06/04/2021 | Investigar |
DIG BIOENERGIA E LOGISTICA LTDA | Sócio | 06/04/2021 | Investigar |
HUMBERTO ALVIM MOURA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 28/07/2022 | Investigar |
Sócio
SANDRA A MOURA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
06/04/2021
Representante legal
SANDRA ALVIM MOURA
Sócio
DIG BIOENERGIA E LOGISTICA LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
06/04/2021
Representante legal
DANIEL FERREIRA GOMES
Sócio
HUMBERTO ALVIM MOURA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/07/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 41.472.835/0001-21?
O CNPJ 41.472.835/0001-21 é da empresa de razão social TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA, localizada em BELO HORIZONTE/MG.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 41.472.835/0001-21?
A razão social é TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA?
O CNAE principal é 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Os CNAEs secundários são: 5250-8/03 — Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; 6203-1/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6204-0/00 — Consultoria em tecnologia da informação; 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras; 6463-8/00 — Outras sociedades de participação, exceto holdings; 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras; 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
›Qual o endereço da empresa TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA?
O endereço da empresa TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA é AVENIDA AMAZONAS, 687, SALA 503, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG, 30180-005.
›Qual é o telefone da empresa TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA — 41.472.835/0001-21 de BELO HORIZONTE?
O telefone da empresa é (31) 8501-8531. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA de BELO HORIZONTE?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (31) 8501-8531 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa TRANSBANK BANCO DE TRANSPORTE E LOGISTICA NACIONAL LTDA (CNPJ 41.472.835/0001-21) é Inapta.
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