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Pessoa

RAFAEL REALI ESPOSITO

***.842.678-**

Empresas vinculadas

BGVT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

54.439.624/0001-39

MACQUARIE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE S.A.

51.422.978/0001-82
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL REALI ESPOSITO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL REALI ESPOSITO
CPF
***.842.678-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BGVT PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

54.439.624/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

MACQUARIE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE S.A.

51.422.978/0001-82

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

LEHUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE S.A.

54.004.001/0001-33

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA

51.422.902/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

BPS CREDITOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE 04 S.A.

49.875.786/0001-80

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

AOSTA LTDA

47.969.949/0001-68

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

REALI ESPOSITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.619.702/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

ESPOSITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

41.464.506/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

BPS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

41.971.986/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

GLOBALBEV DISTRIBUIDORA SA

06.971.093/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Razão social

BPS CAPITAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

30.197.332/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2020

Ver empresa

Razão social

LAB IN LABORATORIOS CLINICOS LTDA

37.635.800/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

DUOMO CAPITAL PARTNERS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

30.741.484/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

BECKERS DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

13.117.827/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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