Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Empresa

MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA

51.422.902/0001-57
Status CNPJAtiva

Quadro societário

RAFAEL REALI ESPOSITO

Administrador

BPS CREDITOS SPE S.A.

Sócio

Empresa investigada

MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA

Ativadesde 14/07/2023BELO HORIZONTE/MG

Informações básicas

CNPJ
51.422.902/0001-57
Razão Social
MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 14/07/2023
Data de Abertura
14/07/2023
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 120.099.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (3)

CNAE PrincipalDescrição
6491-3/00Sociedades de fomento mercantil - factoring
CNAE SecundárioDescrição
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings

Endereço

AVENIDA DO CONTORNO, 5351, SALA 308 CXPST 108, CRUZEIRO, BELO HORIZONTE/MG, 30110-923

Abrir no Google Maps

Contato

Telefone
(11) 1369-7320
E-mail

Quadro societário (2)

Sócio

RAFAEL REALI ESPOSITO

41 a 50 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2023

Investigar

Sócio

BPS CREDITOS SPE S.A.

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Representante legal

LEONARDO LOPES ROCHA LEITE

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 51.422.902/0001-57?

O CNPJ 51.422.902/0001-57 é da empresa de razão social MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA, localizada em BELO HORIZONTE/MG.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 51.422.902/0001-57?

A razão social é MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA?

O CNAE principal é 6491-3/00 — Sociedades de fomento mercantil - factoring. Os CNAEs secundários são: 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras; 6463-8/00 — Outras sociedades de participação, exceto holdings.

›Qual o endereço da empresa MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA?

O endereço da empresa MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA é AVENIDA DO CONTORNO, 5351, SALA 308 CXPST 108, CRUZEIRO, BELO HORIZONTE/MG, 30110-923.

›Qual é o telefone da empresa MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA — 51.422.902/0001-57 de BELO HORIZONTE?

O telefone da empresa é (11) 1369-7320. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA de BELO HORIZONTE?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 1369-7320 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa MALVERN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SPE LTDA (CNPJ 51.422.902/0001-57) é Ativa.

Outras empresas