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Pessoa

PAULO DE LIMA MONTEIRO

***.271.630-**

Empresas vinculadas

EVO ONE SISTEMAS LTDA

26.794.001/0001-49

EVO WL LTDA

46.918.135/0001-31
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DE LIMA MONTEIRO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO DE LIMA MONTEIRO
CPF
***.271.630-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

EVO ONE SISTEMAS LTDA

26.794.001/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

EVO WL LTDA

46.918.135/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

VIGITRACK RASTREAMENTO LTDA

22.172.065/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2025

Ver empresa

Razão social

FIDEM BANK SP CONSULTORIA DE CREDITO ECOBRANCA LTDA.

58.289.863/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

02.883.607/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

NEX AI LTDA.

58.103.547/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

RIFUGIO IMMOBILIARE LTDA

58.020.867/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

FIDEM BANK ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

41.971.574/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

FIDEM PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

56.660.655/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

SANTOS & FEL WIRELESS E INFORMATICA LTDA

13.823.751/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

FIDEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

45.716.916/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

FIDEM PAY SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

35.903.450/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

FIDEM BANK SECURITIZADORA SA

34.816.202/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

M & T INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.535.666/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Ver empresa

Razão social

SULCLEAN SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

01.264.336/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2017

Ver empresa

Razão social

HPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

24.562.128/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2016

Ver empresa

Razão social

REK PARKING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.017.619/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

M&T PARTICIPACAO LTDA

16.798.700/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

SULCLEAN SERVICOS LTDA

06.205.427/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2004

Ver empresa

Razão social

ANBRASKO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

95.599.346/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.