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Pessoa

PAMELA LEANDRA DE SOUZA MORAIS

***.270.871-**

Empresas vinculadas

ALL BIG WARRANT V LTDA

57.626.910/0001-00

ALL BIG WARRANT IV LTDA

57.090.582/0001-61
+ 97 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAMELA LEANDRA DE SOUZA MORAIS

99 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAMELA LEANDRA DE SOUZA MORAIS
CPF
***.270.871-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (99)

Razão social

ALL BIG WARRANT V LTDA

57.626.910/0001-00

Suspensa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT IV LTDA

57.090.582/0001-61

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT IX LTDA

57.804.573/0001-95

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT VIII LTDA

57.804.623/0001-34

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT X LTDA

57.804.532/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT VII LTDA

57.804.490/0001-04

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT VI LTDA

57.627.169/0001-93

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT III LTDA

56.303.139/0001-69

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT II LTDA

56.256.089/0001-06

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT I LTDA

56.255.716/0001-94

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

POMAR PARTICIPACOES LTDA

28.279.686/0001-10

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

POMAR - CENTRAL TRANSPORTES LTDA

28.372.186/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

28.030.015/0001-11

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

GOLD MT ATACADISTA LTDA

50.553.327/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

GOLD MT ATACADO LTDA

43.102.096/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

GOLD ALIMENTOS MT LTDA

49.440.558/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

RED ATACADISTA LTDA

50.714.033/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

FUTURA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

43.102.015/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

GOLD ROYALTIES E PATENTES LTDA

37.629.638/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

GOLD PARTICIPACAO LTDA

37.566.845/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

GOLD HOLDING LTDA

37.649.297/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

MAGIA SEMI JOIAS LTDA

37.626.475/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Ver empresa

Razão social

ALL BIG WARRANT XI LTDA

26.997.805/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

BATE PAPO HOLDINGS LTDA

52.253.550/0001-16

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

BATE PAPO INTERMEDIACAO LTDA

52.255.735/0001-60

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

BATE PAPO ROYALTIES LTDA

52.254.975/0001-40

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

BATE PAPO SOCIEDADES LTDA

52.254.492/0001-45

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

FACILITA SOCIEDADES LTDA

50.777.452/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

FACILITA HOLDINGS LTDA

50.777.386/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

FACILITA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

50.777.401/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

FACILITA ROYALTIES LTDA

50.777.429/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

FACILITA CERTIFICADO DIGITAL LTDA

29.108.091/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

ENTRE RIOS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

32.881.108/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

RIO ACIMA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

50.567.292/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

RIO ACIMA ROYALTIES LTDA

50.567.416/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

RIO ACIMA HOLDINGS LTDA

50.567.920/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

RIO ACIMA SOCIEDADES LTDA

50.568.019/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2023

Ver empresa

Razão social

ELDORADO ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA

16.966.028/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

DELMONTE GIROS ALIMENTICIOS LTDA

04.511.735/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

ELDORADO ATACADO DE ALIMENTOS LTDA

07.641.252/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL ATIVOS LTDA

43.114.823/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2023

Ver empresa

Razão social

AVANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.917.418/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

EPA ALIMENTOS LTDA

42.830.104/0001-73

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

EPA ATACADISTA LTDA

18.275.283/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

POINT COMERCIO LTDA

48.096.862/0001-96

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

POINT HORTIFRUTI LTDA

48.095.588/0001-30

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

EPA HORTIFRUTI LTDA

48.033.331/0001-54

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

POINT ALIMENTOS LTDA

48.030.441/0001-62

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

ALPES GRAOS EIRELI

35.063.314/0001-18

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

ARRASO LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA

30.041.618/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

ARRASO HORTIFRUTI LTDA

11.890.315/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Ver empresa

Razão social

TOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.460.801/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

V GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.241.449/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

FOX ENTREGA RAPIDA LTDA

19.412.787/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

TROPICAL HORTIFRUTI LTDA

30.943.157/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

SAFETY GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

26.515.209/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2019

Ver empresa

Razão social

SOLETO E SOLETO LTDA

13.254.994/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

FORTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

24.685.132/0001-62

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2019

Ver empresa

Razão social

NEW BUSINESS HOLDINGS LTDA

18.816.806/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2019

Ver empresa

Razão social

BANANAS TERRA LTDA

03.963.715/0001-38

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

MAXIMO COMERCIO AGRICOLA LTDA

09.339.192/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2019

Ver empresa

Razão social

PANTANAL FRUTAS LTDA

30.810.079/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRIMAVERA LTDA

21.939.730/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ARARAS LTDA

22.576.496/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AEROPORTO LTDA

21.971.794/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OURO VERDE LTDA

21.939.585/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ITORORO LTDA

22.966.397/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ASA BELA LTDA

21.935.203/0001-40

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MARAJOARA LTDA

21.966.097/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AGUA VERMELHA LTDA

21.582.229/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2019

Ver empresa

Razão social

APINGORA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

23.908.563/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

MAXIMO IMPO EXP LTDA

18.761.000/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2018

Ver empresa

Razão social

KNOW HOW PARTICIPACOES LTDA

24.693.835/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

HOT MONEY PARTICIPACOES LTDA

24.654.906/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

CEASA ARMAZENS GERAIS LTDA

27.436.182/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

BATE MAIS FORTE COMERCIO LTDA

20.813.767/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

CAMPO VERDE VAREJISTA LTDA

20.813.758/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

CHANCE CORRETORA LTDA

10.908.312/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

BH ALIMENTOS LTDA

22.792.267/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

TOP INVESTIMENTOS LTDA

17.769.350/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

BEST ALIMENTOS LTDA

20.552.298/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

GREEN FOOD HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

19.412.590/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSARARAS LTDA

19.430.220/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

TOP SUPERMERCADOS LTDA

22.792.427/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

07.957.246/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2018

Ver empresa

Razão social

GUARANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.478.802/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

ENTRE RIOS ALIMENTICIOS LTDA

11.911.931/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Ver empresa

Razão social

GARLIC CHAMPION COMERCIAL LTDA

24.314.067/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

BETIM COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA

19.110.884/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

DEPOCA FRUTAS LTDA

24.660.181/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

FRIGOMINAS COMERCIO DE CARNES LTDA

26.748.712/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

COMMODITIES ARMAZENS DE PERECIVEIS LTDA

26.742.019/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

RED ALIMENTOS LTDA

07.613.958/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

MARCA FORTE IMPRESSOS LTDA

05.437.029/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

MAO DE FERRO CONSTRUCAO LTDA

07.614.344/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

RODO FRESH TRANSPORTES LTDA

11.413.806/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

POMAR COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

28.806.007/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

TENDENCIA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

04.231.492/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2018

Ver empresa

Razão social

D EPOCA FRUTAS SA

29.309.730/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.