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Empresa

TOP INVESTIMENTOS LTDA

17.769.350/0001-10
Status CNPJBaixada

Quadro societário

PAMELA LEANDRA DE SOUZA MORAIS

Administrador

HOT MONEY PARTICIPACOES LTDA

Sócio

KNOW HOW PARTICIPACOES LTDA

Sócio

Empresa investigada

TOP INVESTIMENTOS LTDA

Baixadadesde 17/05/2021VARZEA GRANDE/MT

Informações básicas

CNPJ
17.769.350/0001-10
Razão Social
TOP INVESTIMENTOS LTDA
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Baixada desde 17/05/2021
Data de Abertura
15/03/2013
Porte da Empresa
Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Capital Social
R$ 100.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE PrincipalDescrição
6612-6/01Corretoras de títulos e valores mobiliários

Endereço

RUA TENENTE SOUZA MARQUES, 02, SLJ A, JARDIM MARAJOARA, VARZEA GRANDE/MT, 78138-452

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Contato

Telefone
(65) 9995-2107
E-mail

Quadro societário (3)

Sócio

PAMELA LEANDRA DE SOUZA MORAIS

21 a 30 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2018

Investigar

Sócio

HOT MONEY PARTICIPACOES LTDA

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2018

Representante legal

PAMELA LEANDRA DE SOUZA MORAIS

Investigar

Sócio

KNOW HOW PARTICIPACOES LTDA

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2018

Representante legal

PAMELA LEANDRA DE SOUZA MORAIS

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 17.769.350/0001-10?

O CNPJ 17.769.350/0001-10 é da empresa de razão social TOP INVESTIMENTOS LTDA, localizada em VARZEA GRANDE/MT.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 17.769.350/0001-10?

A razão social é TOP INVESTIMENTOS LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa TOP INVESTIMENTOS LTDA?

O CNAE principal é 6612-6/01 — Corretoras de títulos e valores mobiliários.

›Qual o endereço da empresa TOP INVESTIMENTOS LTDA?

O endereço da empresa TOP INVESTIMENTOS LTDA é RUA TENENTE SOUZA MARQUES, 02, SLJ A, JARDIM MARAJOARA, VARZEA GRANDE/MT, 78138-452.

›Qual é o telefone da empresa TOP INVESTIMENTOS LTDA — 17.769.350/0001-10 de VARZEA GRANDE?

O telefone da empresa é (65) 9995-2107. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa TOP INVESTIMENTOS LTDA de VARZEA GRANDE?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (65) 9995-2107 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa TOP INVESTIMENTOS LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa TOP INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 17.769.350/0001-10) é Baixada.

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