Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA

***.119.046-**

Empresas vinculadas

TCS COMERCIO EXTERIOR LIMITADA

05.465.185/0001-23

MOLDAVIA LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

05.066.992/0001-73

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA
CPF: ***.119.046-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCS COMERCIO EXTERIOR LIMITADA 05.465.185/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2003	Ver empresa
MOLDAVIA LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA 05.066.992/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2002	Ver empresa
TCS AGROPECUARIA SA 04.948.425/0001-88Ativa	Diretor	11/03/2002	Ver empresa
MOLDAVIA HOLDING LTDA 02.610.549/0001-23Nula	Sócio	29/06/1998	Ver empresa
MOLDAVIA HOLDING LTDA 02.610.636/0001-80Nula	Sócio	29/06/1998	Ver empresa
MOLDAVIA HOLDING LTDA 02.610.686/0001-68Baixada	Sócio	29/06/1998	Ver empresa
FARIA & CARDOSO LTDA 22.743.819/0001-81Baixada	Sócio	14/04/1998	Ver empresa

Razão social

TCS COMERCIO EXTERIOR LIMITADA

05.465.185/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2003

Razão social

MOLDAVIA LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

05.066.992/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2002

Razão social

TCS AGROPECUARIA SA

04.948.425/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2002

Razão social

MOLDAVIA HOLDING LTDA

02.610.549/0001-23

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1998

Razão social

MOLDAVIA HOLDING LTDA

02.610.636/0001-80

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1998

Razão social

MOLDAVIA HOLDING LTDA

02.610.686/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1998

Razão social

FARIA & CARDOSO LTDA

22.743.819/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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