Investigar no Sr. Watson

Empresa

MOLDAVIA HOLDING LTDA

02.610.549/0001-23

Status CNPJNula

Quadro societário

TARCISIO CARDOSO DE SOUSA

Sócio sem Capital

MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA

Sócio

NELSON CARDOSO DE SOUSA

Sócio

+ 1 sócio conectado

Empresa investigada

MOLDAVIA HOLDING LTDA

Nuladesde 29/06/1998ITAUNA/MG

Informações básicas

CNPJ: 02.610.549/0001-23
Razão Social: MOLDAVIA HOLDING LTDA
Nome Fantasia: Não informado
Tipo de Estabelecimento: Matriz
Situação Cadastral: Nula desde 29/06/1998
Data de Abertura: 29/06/1998
Porte da Empresa: Média ou Grande Empresa
Capital Social: Não informado
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE Principal	Descrição
6462-0/00	Holdings de instituições não-financeiras

Endereço

RUA ANA LIMA, 126, CENTRO, ITAUNA/MG, 35680-018

Abrir no Google Maps

Contato

Telefone: Não informado
E-mail: Não informado

Quadro societário (4)

Sócio	Qualificação	Data de entrada
TARCISIO CARDOSO DE SOUSA Maior de 80 anos	Sócio sem Capital	29/06/1998	Investigar
MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA Maior de 80 anos	Sócio	29/06/1998	Investigar
NELSON CARDOSO DE SOUSA 51 a 60 anos	Sócio	29/06/1998	Investigar
WELLINGTON CARDOSO DE SOUSA 51 a 60 anos	Sócio	29/06/1998	Investigar

Sócio

TARCISIO CARDOSO DE SOUSA

Maior de 80 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1998

Sócio

MARIA HELENA CARDOSO DE SOUSA

Maior de 80 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1998

Sócio

NELSON CARDOSO DE SOUSA

51 a 60 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1998

Sócio

WELLINGTON CARDOSO DE SOUSA

51 a 60 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 02.610.549/0001-23?

O CNPJ 02.610.549/0001-23 é da empresa de razão social MOLDAVIA HOLDING LTDA, localizada em ITAUNA/MG.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 02.610.549/0001-23?

A razão social é MOLDAVIA HOLDING LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa MOLDAVIA HOLDING LTDA?

O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras.

›Qual o endereço da empresa MOLDAVIA HOLDING LTDA?

O endereço da empresa MOLDAVIA HOLDING LTDA é RUA ANA LIMA, 126, CENTRO, ITAUNA/MG, 35680-018.

›A empresa MOLDAVIA HOLDING LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa MOLDAVIA HOLDING LTDA (CNPJ 02.610.549/0001-23) é Nula.

Outras empresas