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Pessoa

MARCO ANTONIO DRESCH

***.849.649-**

Empresas vinculadas

M.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.180.689/0001-63

LACTICINIOS TIROL LTDA

83.011.247/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DRESCH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO DRESCH
CPF: ***.849.649-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.180.689/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2024	Ver empresa
LACTICINIOS TIROL LTDA 83.011.247/0001-30Ativa	Sócio	20/01/2020	Ver empresa
MAD INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 34.944.704/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2019	Ver empresa
TRR GAS CASH COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 32.786.888/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2019	Ver empresa
LINDENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 19.603.071/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2014	Ver empresa
HUNTER LINE PARTICIPACOES LTDA 08.765.667/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2013	Ver empresa

Razão social

M.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.180.689/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2024

Razão social

LACTICINIOS TIROL LTDA

83.011.247/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

MAD INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

34.944.704/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2019

Razão social

TRR GAS CASH COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

32.786.888/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2019

Razão social

LINDENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

19.603.071/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

HUNTER LINE PARTICIPACOES LTDA

08.765.667/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.