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Pessoa

LEILA MEJDALANI PEREIRA

***.944.927-**

Empresas vinculadas

BIGSHOW BARUERI SPE S.A.

52.695.214/0001-23

CREFITECH SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.

49.685.504/0001-81
+ 25 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEILA MEJDALANI PEREIRA

27 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEILA MEJDALANI PEREIRA
CPF
***.944.927-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (27)

Razão social

BIGSHOW BARUERI SPE S.A.

52.695.214/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

CREFITECH SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA S.A.

49.685.504/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

PLACAR LINHAS AEREAS S.A.

48.199.524/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2022

Ver empresa

Razão social

LAGOSPAR S.A.

47.933.473/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS

61.750.345/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

DR. FAM ESPACO INTEGRADO DE SAUDE S.A.

37.966.437/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

NOSSO VET CLINICA VETERINARIA S.A.

37.966.601/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

BANCO CREFISA S.A.

61.033.106/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2017

Ver empresa

Razão social

JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

05.410.789/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.

21.398.258/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

CREFICAP PARTICIPACOES S.A.

02.960.900/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA ARAUC S.A.

47.190.798/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

BAMERCIO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL S.A.

49.093.875/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

CREFINPAR PARTICIPACOES S.A.

49.702.087/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

BORGIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

20.473.822/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2014

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.

03.523.852/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

CNV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

07.132.045/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/03/2012

Ver empresa

Razão social

CITY SERVICOS AEREOS S.A.

08.947.735/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A.

04.449.030/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2011

Ver empresa

Razão social

PANDA AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

12.081.517/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2010

Ver empresa

Razão social

CREFIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

44.953.545/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2010

Ver empresa

Razão social

CEBRASP ENSINO SS LTDA

53.780.920/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2010

Ver empresa

Razão social

R.L. PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A.

43.250.208/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2010

Ver empresa

Razão social

SEDONA COBRANCA E ASSESSORIA S.A.

48.434.476/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2009

Ver empresa

Razão social

CREFISA SEGUROS S.A.

50.662.436/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/2006

Ver empresa

Razão social

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

60.779.196/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/09/2004

Ver empresa

Razão social

LEILA PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

03.809.699/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.