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Empresa

BANCO CREFISA S.A.

61.033.106/0001-86
Status CNPJAtiva

Quadro societário

LEILA MEJDALANI PEREIRA

Presidente

JOSE ROBERTO LAMACCHIA

Diretor

CELSO ANTONIO VASCONCELOS

Diretor

Empresa investigada

BANCO CREFISA S.A.

Ativadesde 03/11/2005SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
61.033.106/0001-86
Razão Social
BANCO CREFISA S.A.
Nome Fantasia
Não informado
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 03/11/2005
Data de Abertura
—
Porte da Empresa
Média ou Grande Empresa
Capital Social
R$ 344.320.250,92
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada

CNAEs (3)

CNAE PrincipalDescrição
6421-2/00Bancos comerciais
CNAE SecundárioDescrição
6438-7/01Bancos de câmbio
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings

Endereço

RUA CANADA, 390, JARDIM AMERICA, SAO PAULO/SP, 01436-000

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Contato

Telefone
(11) 3897-6200
E-mail

Quadro societário (3)

Sócio

LEILA MEJDALANI PEREIRA

61 a 70 anos

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2017

Investigar

Sócio

JOSE ROBERTO LAMACCHIA

Maior de 80 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2019

Investigar

Sócio

CELSO ANTONIO VASCONCELOS

61 a 70 anos

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2025

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 61.033.106/0001-86?

O CNPJ 61.033.106/0001-86 é da empresa de razão social BANCO CREFISA S.A., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 61.033.106/0001-86?

A razão social é BANCO CREFISA S.A..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BANCO CREFISA S.A.?

O CNAE principal é 6421-2/00 — Bancos comerciais. Os CNAEs secundários são: 6438-7/01 — Bancos de câmbio; 6463-8/00 — Outras sociedades de participação, exceto holdings.

›Qual o endereço da empresa BANCO CREFISA S.A.?

O endereço da empresa BANCO CREFISA S.A. é RUA CANADA, 390, JARDIM AMERICA, SAO PAULO/SP, 01436-000.

›Qual é o telefone da empresa BANCO CREFISA S.A. — 61.033.106/0001-86 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 3897-6200. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa BANCO CREFISA S.A. de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3897-6200 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa BANCO CREFISA S.A. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BANCO CREFISA S.A. (CNPJ 61.033.106/0001-86) é Ativa.

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