Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUNG CHIK PARK

***.283.628-**

Empresas vinculadas

AML COMPLIANCE LTDA

46.020.578/0001-00

INOVAMIND TECH LTDA

30.394.393/0001-26

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUNG CHIK PARK

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUNG CHIK PARK
CPF: ***.283.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AML COMPLIANCE LTDA 46.020.578/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2022	Ver empresa
INOVAMIND TECH LTDA 30.394.393/0001-26Baixada	Administrador	08/05/2018	Ver empresa
NEOCAMBIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA 26.687.131/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2016	Ver empresa
TRANSFERCAMBIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 25.356.997/0001-48Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/08/2016	Ver empresa
CAMBIO EXCHANGE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 24.553.874/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2016	Ver empresa

Razão social

AML COMPLIANCE LTDA

46.020.578/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

INOVAMIND TECH LTDA

30.394.393/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2018

Razão social

NEOCAMBIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA

26.687.131/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2016

Razão social

TRANSFERCAMBIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

25.356.997/0001-48

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/08/2016

Razão social

CAMBIO EXCHANGE SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

24.553.874/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.