Empresa
AML COMPLIANCE LTDA
Quadro societário
Wagner Roberto Pugliese
Jung Chik Park
Wagner da Silva Almeida
Empresa investigada
AML COMPLIANCE LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 46.020.578/0001-00
- Razão Social
- AML COMPLIANCE LTDA
- Nome Fantasia
- Aml Compliance Ltda
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 13/04/2022
- Data de Abertura
- 13/04/2022
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 1.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (7)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Endereço
Avenida Lavandisca, 360, Apt 181, Indianopolis, Sao Paulo/SP, 04515-010
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 8639-7819
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
Wagner Roberto Pugliese | Sócio-Administrador | 10/11/2023 | Investigar |
Jung Chik Park | Sócio-Administrador | 13/04/2022 | Investigar |
Wagner da Silva Almeida | Sócio | 10/11/2023 | Investigar |
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 46.020.578/0001-00?
O CNPJ 46.020.578/0001-00 é da empresa de razão social AML COMPLIANCE LTDA, localizada em Sao Paulo/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 46.020.578/0001-00?
A razão social é AML COMPLIANCE LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AML COMPLIANCE LTDA?
O CNAE principal é 6201-5/01 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Os CNAEs secundários são: 6202-3/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6203-1/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6204-0/00 — Consultoria em tecnologia da informação; 6209-1/00 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 6311-9/00 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
›Qual o endereço da empresa AML COMPLIANCE LTDA?
O endereço da empresa AML COMPLIANCE LTDA é Avenida Lavandisca, 360, Apt 181, Indianopolis, Sao Paulo/SP, 04515-010.
›Qual é o telefone da empresa AML COMPLIANCE LTDA — 46.020.578/0001-00 de Sao Paulo?
O telefone da empresa é (11) 8639-7819. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AML COMPLIANCE LTDA de Sao Paulo?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 8639-7819 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AML COMPLIANCE LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AML COMPLIANCE LTDA (CNPJ 46.020.578/0001-00) é Ativa.
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