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Empresa

AML COMPLIANCE LTDA

46.020.578/0001-00
Status CNPJAtiva

Quadro societário

JUNG CHIK PARK

Sócio sem Capital

WAGNER ROBERTO PUGLIESE

Sócio sem Capital

WAGNER DA SILVA ALMEIDA

Sócio

Empresa investigada

AML COMPLIANCE LTDA

Ativadesde 13/04/2022SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ
46.020.578/0001-00
Razão Social
AML COMPLIANCE LTDA
Nome Fantasia
AML COMPLIANCE LTDA
Tipo de Estabelecimento
Matriz
Situação Cadastral
Ativa desde 13/04/2022
Data de Abertura
13/04/2022
Porte da Empresa
Empresa de Pequeno Porte (EPP)
Capital Social
R$ 1.000,00
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (7)

CNAE PrincipalDescrição
6201-5/01Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
CNAE SecundárioDescrição
6202-3/00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203-1/00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204-0/00Consultoria em tecnologia da informação
6209-1/00Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
8599-6/04Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço

AVENIDA LAVANDISCA, 360, APT 181, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP, 04515-010

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Contato

Telefone
(11) 8639-7819
E-mail

Quadro societário (3)

Sócio

JUNG CHIK PARK

51 a 60 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Investigar

Sócio

WAGNER ROBERTO PUGLIESE

61 a 70 anos

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2023

Investigar

Sócio

WAGNER DA SILVA ALMEIDA

31 a 40 anos

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Investigar

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 46.020.578/0001-00?

O CNPJ 46.020.578/0001-00 é da empresa de razão social AML COMPLIANCE LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 46.020.578/0001-00?

A razão social é AML COMPLIANCE LTDA.

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AML COMPLIANCE LTDA?

O CNAE principal é 6201-5/01 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Os CNAEs secundários são: 6202-3/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 6203-1/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6204-0/00 — Consultoria em tecnologia da informação; 6209-1/00 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 6311-9/00 — Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

›Qual o endereço da empresa AML COMPLIANCE LTDA?

O endereço da empresa AML COMPLIANCE LTDA é AVENIDA LAVANDISCA, 360, APT 181, INDIANOPOLIS, SAO PAULO/SP, 04515-010.

›Qual é o telefone da empresa AML COMPLIANCE LTDA — 46.020.578/0001-00 de SAO PAULO?

O telefone da empresa é (11) 8639-7819. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.

›Como entrar em contato com a empresa AML COMPLIANCE LTDA de SAO PAULO?

É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 8639-7819 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.

›A empresa AML COMPLIANCE LTDA está ativa?

A situação cadastral atual da empresa AML COMPLIANCE LTDA (CNPJ 46.020.578/0001-00) é Ativa.

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