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Pessoa

JOSE TAVARES DE LUCENA

***.938.528-**

Empresas vinculadas

ITOS - INTERNATIONAL TECHNOLOGY OUTSOURCING SOLUTIONS LTDA

44.147.092/0001-02

LYBRAND CONSULTORES LTDA.

34.455.037/0001-26
+ 44 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOSE TAVARES DE LUCENA

46 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOSE TAVARES DE LUCENA
CPF
***.938.528-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (46)

Razão social

ITOS - INTERNATIONAL TECHNOLOGY OUTSOURCING SOLUTIONS LTDA

44.147.092/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2021

Ver empresa

Razão social

LYBRAND CONSULTORES LTDA.

34.455.037/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

ITOS BRASIL LTDA

27.092.763/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO EMERENCIANO GRANT THORNTON

31.131.776/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

STHREE UK HOLDINGS LIMITED

12.636.674/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2017

Ver empresa

Razão social

STHREE OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

12.636.675/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2017

Ver empresa

Razão social

DIRECTA CAPITAL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

53.500.617/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2017

Ver empresa

Razão social

GRANT THORNTON OUTSOURCING SERVICOS CONTABEIS LTDA

26.226.820/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Ver empresa

Razão social

MOBILETRON ELECTRONICS CO. LTD.

07.049.127/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2016

Ver empresa

Razão social

JLT PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

24.228.128/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2016

Ver empresa

Razão social

PATHWAY GENOMICS PARTICIPACOES BRASIL LIMITADA

23.948.269/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

ARCADIA BEAUTY DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

23.691.109/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

DIRECTA AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA.

13.047.743/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

DIRECTA AUDITORES

11.245.719/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICES LTDA.

18.757.832/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2013

Ver empresa

Razão social

NOVACAIXAGALICIA (BRASIL) REPRESENTACOES LTDA.

08.387.952/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2013

Ver empresa

Razão social

BC BRAZILCO PARTICIPACOES S.A.

15.418.674/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2012

Ver empresa

Razão social

HAIR CAPITAL BRASIL COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA.

05.119.775/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2012

Ver empresa

Razão social

STRATUS DO BRASIL TECNOLOGIAS DA COMPUTACAO LTDA.

16.731.635/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2012

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL PICTURES BRASIL LTDA

04.133.240/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2012

Ver empresa

Razão social

TRICO SERVICOS MARITIMOS LTDA

32.282.626/0001-24

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2011

Ver empresa

Razão social

HILL-ROM IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

14.108.780/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2011

Ver empresa

Razão social

PRYOR GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

11.293.710/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2010

Ver empresa

Razão social

ATTUNE DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

09.000.372/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2009

Ver empresa

Razão social

PAGUS DO BRASIL SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO LTDA.

10.490.917/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2008

Ver empresa

Razão social

TOREX INTERNATIONAL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

04.482.227/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2008

Ver empresa

Razão social

LAKELAND DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.484.003/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2008

Ver empresa

Razão social

OBPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS PARA PLASTICOS LTDA.

08.300.572/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2007

Ver empresa

Razão social

4RF DO BRASIL TELECOM LTDA.

08.340.172/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2007

Ver empresa

Razão social

INDRESCO JEFFREY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

68.614.585/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2007

Ver empresa

Razão social

TAL DO BRASIL INVESTIMENTO DE CAPITAL PROPRIO LTDA

44.062.685/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2007

Ver empresa

Razão social

PENRENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

08.612.570/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2007

Ver empresa

Razão social

SANDIN PARTICIPACOES LTDA

07.741.205/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2006

Ver empresa

Razão social

ITRON SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.

07.869.127/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Razão social

PRAUXI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.738.376/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2005

Ver empresa

Razão social

PROLOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.735.328/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2005

Ver empresa

Razão social

EUROCOM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.735.312/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2005

Ver empresa

Razão social

FINSTA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.733.593/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2005

Ver empresa

Razão social

HIPOBRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

07.265.404/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2005

Ver empresa

Razão social

BBT DO BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.

07.258.645/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2005

Ver empresa

Razão social

BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

07.253.543/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2004

Ver empresa

Razão social

FINE WINE IMPORT LTDA

05.472.983/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2004

Ver empresa

Razão social

SARGAS S.A.

05.067.997/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2003

Ver empresa

Razão social

SYS ACCOUNTING SERVICOS LTDA.

05.399.963/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Ver empresa

Razão social

PRYOR CONSULTING SERVICES LTDA

00.736.887/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Razão social

MACISA ARARAS SA.

01.626.190/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.