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Empresa

BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

07.253.543/0001-60

Status CNPJBaixada

Quadro societário

CARLOS JORGE MOREA

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

JOSE TAVARES DE LUCENA

Administrador

IT CAPITAL INVESTMENT CORP

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Empresa investigada

BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

Baixadadesde 19/11/2013SAO PAULO/SP

Informações básicas

CNPJ: 07.253.543/0001-60
Razão Social: BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Nome Fantasia: Não informado
Tipo de Estabelecimento: Matriz
Situação Cadastral: Baixada desde 19/11/2013
Data de Abertura: 29/12/2004
Porte da Empresa: Média ou Grande Empresa
Capital Social: Não informado
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CNAEs (1)

CNAE Principal	Descrição
6462-0/00	Holdings de instituições não-financeiras

Endereço

AVENIDA BERNADINO DE CAMPOS, 98, SOBRELOJA, PARAISO, SAO PAULO/SP, 04004-040

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Contato

Telefone: Não informado
E-mail: Não informado

Quadro societário (3)

Sócio	Qualificação	Data de entrada
CARLOS JORGE MOREA 61 a 70 anos	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	29/12/2004	Investigar
JOSE TAVARES DE LUCENA 61 a 70 anos	Administrador	29/12/2004	Investigar
IT CAPITAL INVESTMENT CORP	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	29/12/2004	Investigar

Sócio

CARLOS JORGE MOREA

61 a 70 anos

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

29/12/2004

Representante legal

MARIO ROBERTO VILLANOVA NOGUEIRA

Sócio

JOSE TAVARES DE LUCENA

61 a 70 anos

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2004

Sócio

IT CAPITAL INVESTMENT CORP

Qualificação

Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior

Data de entrada

29/12/2004

Representante legal

ROGERIO CRUZ THEMUDO LESSA

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da empresa.

Transações

Movimentações financeiras e fluxo de caixa.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados ao CNPJ.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Licitações públicas e contratos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas no INPI.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Adesão ao PAT e benefícios concedidos.

Funcionários

Quadro de colaboradores e vínculos.

Renda e Impostos

Receita declarada e tributos pagos.

Dívidas

Débitos ativos e protestos.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados e situação fiscal.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Frota e veículos registrados.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

Perguntas frequentes

›De quem é o CNPJ 07.253.543/0001-60?

O CNPJ 07.253.543/0001-60 é da empresa de razão social BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.

›Qual a razão social da empresa de CNPJ 07.253.543/0001-60?

A razão social é BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA..

›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.?

O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras.

›Qual o endereço da empresa BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.?

O endereço da empresa BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. é AVENIDA BERNADINO DE CAMPOS, 98, SOBRELOJA, PARAISO, SAO PAULO/SP, 04004-040.

›A empresa BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. está ativa?

A situação cadastral atual da empresa BBT DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. (CNPJ 07.253.543/0001-60) é Baixada.

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