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Pessoa

JOAO PAULO WELLER GARCIA

***.487.559-**

Empresas vinculadas

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP 2

58.517.282/0001-89

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP 1

58.543.793/0001-75
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO PAULO WELLER GARCIA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO PAULO WELLER GARCIA
CPF
***.487.559-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP 2

58.517.282/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Ver empresa

Razão social

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP 1

58.543.793/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP

56.423.852/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.146.611/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

44.521.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

SWAP CAMBIO CONSULTORIA LTDA

40.542.533/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

BORRS & WELLER CAPITAL LTDA

39.751.620/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

WELLER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.124.137/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2020

Ver empresa

Razão social

EASY CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA

35.404.254/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

SAFEROCKET MONEY CORRESPONDENTE CAMBIAL LTDA

30.368.961/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

SWAP EXCHANGE DEFI LTDA

27.084.265/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.