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Pessoa

JAIME RODRIGO TABOADA DONADO

***.199.958-**

Empresas vinculadas

DIVI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

58.526.733/0001-44

IVI SAAS LTDA

52.103.244/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME RODRIGO TABOADA DONADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAIME RODRIGO TABOADA DONADO
CPF: ***.199.958-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 58.526.733/0001-44Ativa	Diretor	20/12/2024	Ver empresa
IVI SAAS LTDA 52.103.244/0001-01Ativa	Administrador	06/09/2023	Ver empresa
DIVI PARTICIPACOES LTDA 47.525.189/0001-08Ativa	Administrador	11/08/2022	Ver empresa
JAIME RODRIGO TABOADA DONADO LTDA 47.481.970/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. 36.728.694/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2020	Ver empresa

Razão social

DIVI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

58.526.733/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

IVI SAAS LTDA

52.103.244/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

DIVI PARTICIPACOES LTDA

47.525.189/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

JAIME RODRIGO TABOADA DONADO LTDA

47.481.970/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

36.728.694/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.