Empresa
DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
Quadro societário
JAIME RODRIGO TABOADA DONADO
REBECCA DIANA FISCHER
DIVI HOLDINGS LLC
Empresa investigada
DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
Informações básicas
- CNPJ
- 36.728.694/0001-25
- Razão Social
- DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 19/03/2020
- Data de Abertura
- 19/03/2020
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 49.237.157,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (5)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 1912, ANDAR 8, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01451-907
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 9335-5919
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JAIME RODRIGO TABOADA DONADO 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 19/03/2020 | Investigar |
REBECCA DIANA FISCHER 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 19/03/2020 | Investigar |
DIVI HOLDINGS LLC | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 19/03/2020 | Investigar |
Sócio
JAIME RODRIGO TABOADA DONADO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2020
Sócio
REBECCA DIANA FISCHER
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2020
Sócio
DIVI HOLDINGS LLC
Qualificação
Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior
Data de entrada
19/03/2020
Representante legal
REBECCA DIANA FISCHER
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 36.728.694/0001-25?
O CNPJ 36.728.694/0001-25 é da empresa de razão social DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 36.728.694/0001-25?
A razão social é DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA..
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.?
O CNAE principal é 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras. Os CNAEs secundários são: 6203-1/00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; 6463-8/00 — Outras sociedades de participação, exceto holdings; 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
›Qual o endereço da empresa DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.?
O endereço da empresa DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. é AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 1912, ANDAR 8, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO/SP, 01451-907.
›Qual é o telefone da empresa DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. — 36.728.694/0001-25 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 9335-5919. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 9335-5919 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. está ativa?
A situação cadastral atual da empresa DIVI CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. (CNPJ 36.728.694/0001-25) é Ativa.
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