Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GUSTAVO HENRIQUE TAVARES SILVA BELLON

***.811.389-**

Empresas vinculadas

ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.393.235/0001-21

ABC M&A E ECM LTDA

51.419.715/0001-14

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GUSTAVO HENRIQUE TAVARES SILVA BELLON

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GUSTAVO HENRIQUE TAVARES SILVA BELLON
CPF: ***.811.389-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA 51.393.235/0001-21Ativa	Administrador	23/05/2024	Ver empresa
ABC M&A E ECM LTDA 51.419.715/0001-14Ativa	Administrador	23/05/2024	Ver empresa
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.817.677/0001-76Ativa	Diretor	21/11/2023	Ver empresa
ABC DCM LTDA 51.377.488/0001-01Ativa	Administrador	11/07/2023	Ver empresa
ABC BRASIL INVESTMENT BANKING LTDA 50.832.590/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2023	Ver empresa

Razão social

ABC HOLDING FINANCEIRA LTDA

51.393.235/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

ABC M&A E ECM LTDA

51.419.715/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.817.677/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

ABC DCM LTDA

51.377.488/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

ABC BRASIL INVESTMENT BANKING LTDA

50.832.590/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.