Pessoa
FRANCISCA AUGUSTA BALTHAZAR DE SOUZA
Empresas vinculadas
CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA
Pessoa investigada
FRANCISCA AUGUSTA BALTHAZAR DE SOUZA
Informações básicas
- Nome
- FRANCISCA AUGUSTA BALTHAZAR DE SOUZA
- CPF
- ***.509.948-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (1)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA 33.945.661/0001-49Ativa | Sócio | 01/07/2024 | Ver empresa |
Razão social
CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA
33.945.661/0001-49
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/07/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.