Empresa
CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA
Quadro societário
FLAVIO DO CARMO GERMANO
GERALDO QUEIROZ DA SILVA
PEDRO LOPES PENNA FILHO
Empresa investigada
CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 33.945.661/0001-49
- Razão Social
- CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 17/06/2019
- Data de Abertura
- 17/06/2019
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (2)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6612-6/05 | Agentes de investimentos em aplicações financeiras |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Endereço
RUA JOAO GONCALVES DE CAMARGO, 143, CENTRO, IPERO/SP, 18560-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 3652-0233
Quadro societário (9)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FLAVIO DO CARMO GERMANO 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 17/06/2019 | Investigar |
GERALDO QUEIROZ DA SILVA 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 17/06/2019 | Investigar |
PEDRO LOPES PENNA FILHO 61 a 70 anos | Sócio | 17/06/2019 | Investigar |
JOAO MAURICIO GONCALVES LIMA 61 a 70 anos | Sócio | 17/06/2019 | Investigar |
VANILDA EUFLAUSINO GERMANO 41 a 50 anos | Sócio | 13/09/2022 | Investigar |
FERNANDO BALEIRA LEAO DE OLIVEIRA QUEIROZ 31 a 40 anos | Sócio | 19/12/2023 | Investigar |
FRANCISCA AUGUSTA BALTHAZAR DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio | 01/07/2024 | Investigar |
FERNANDA AUGUSTA LIMA 13 a 20 anos | Sócio | 01/07/2024 | Investigar |
VAGNER BARBOSA LIMA 51 a 60 anos | Sócio | 01/07/2024 | Investigar |
Sócio
FLAVIO DO CARMO GERMANO
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/2019
Sócio
GERALDO QUEIROZ DA SILVA
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/2019
Sócio
FERNANDO BALEIRA LEAO DE OLIVEIRA QUEIROZ
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/12/2023
Sócio
FRANCISCA AUGUSTA BALTHAZAR DE SOUZA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
01/07/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 33.945.661/0001-49?
O CNPJ 33.945.661/0001-49 é da empresa de razão social CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA, localizada em IPERO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 33.945.661/0001-49?
A razão social é CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA?
O CNAE principal é 6612-6/05 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras. Os CNAEs secundários são: 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
›Qual o endereço da empresa CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA?
O endereço da empresa CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA é RUA JOAO GONCALVES DE CAMARGO, 143, CENTRO, IPERO/SP, 18560-000.
›Qual é o telefone da empresa CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA — 33.945.661/0001-49 de IPERO?
O telefone da empresa é (11) 3652-0233. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA de IPERO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3652-0233 e pelo e-mail '[email protected]'. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa CBCD - CONSULTORIA BANCARIA NA PREVENCAO DE CRIMES DIGITAIS E VIRTUAIS LTDA (CNPJ 33.945.661/0001-49) é Ativa.
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