Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FILIPE SACHT JASKE

***.615.898-**

Empresas vinculadas

BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

30.723.871/0001-02

BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

44.342.767/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FILIPE SACHT JASKE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FILIPE SACHT JASKE
CPF: ***.615.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 30.723.871/0001-02Ativa	Administrador	17/07/2024	Ver empresa
BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 44.342.767/0001-74Ativa	Administrador	17/06/2024	Ver empresa
BANQI SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA 43.167.610/0001-97Ativa	Diretor	24/04/2024	Ver empresa
FSJ SOLUCOES LTDA 54.341.858/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2024	Ver empresa
E & F SOLUCOES LTDA 10.665.649/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2009	Ver empresa

Razão social

BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

30.723.871/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

44.342.767/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

BANQI SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

43.167.610/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2024

Razão social

FSJ SOLUCOES LTDA

54.341.858/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

E & F SOLUCOES LTDA

10.665.649/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.